Какие документы могут запросить при KYC

Основной принцип

KYC используется для подтверждения личности, возраста, адреса и принадлежности платежного метода. Набор документов зависит от причины проверки, страны и способа оплаты, поэтому запрос следует читать полностью.

Материал подготовлен для совершеннолетних пользователей. Числовые значения и доступность функций могут различаться по стране, валюте и версии продукта, поэтому перед действием их следует сверить в текущем интерфейсе и правилах.

Что сравнить

Как это выглядит на практике

На снимке карты обычно оставляют видимыми имя владельца и ограниченное число цифр, а код CVC закрывают полностью. Точный формат маскирования должен быть указан в запросе поддержки.

Что часто понимают неправильно

• Отправлять документы в личный аккаунт неизвестного человека.
• Показывать пароль, CVC или одноразовый код.
• Редактировать сведения так, что документ становится недостоверным.

При расхождении между кратким описанием и полными правилами применяются условия, опубликованные для текущей версии и выбранного способа действия.

Безопасный чек-лист

1. Проверить, что запрос открыт в официальном канале.
2. Прочитать требования к качеству и маскированию.
3. Сделать снимок без посторонних данных.
4. Загрузить через защищенную форму.
5. Сохранить номер обращения.

Итог

Документы передаются только через подтвержденный интерфейс или официальный канал. Поддержка не должна просить пароль, код из SMS, seed-фразу или полный доступ к банковскому аккаунту.

Материал проверил Артем. Сообщить о неточности можно через официальные контакты.

Связанные разделы

• Безопасность сайта
• Официальные контакты
• Поддержка